中小企业内部控制精细化设计全案电子书籍txtpdf网盘下载网站

内容概要

　　本书是中小企业实现内部控制工作规范化、流程化、高效化的必备实操手册。
　　《弗布克中小企业精细化设计全案系列：中小企业内部控制精细化设计全案》从构建内部控制体系、规划内部控制流程、制定内部控制制度、设计内部控制记录与凭证这四个维度出发，对中小企业的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、预算、合同管理、内部信息传递、信息系统这18个工作事项进行了内部控制精细化设计，不但为中小企业构建了内部控制精细化设计的内容框架，而且进一步为中小企业推行内部控制提供了“流程+制度+工具”三位一体的精细化管理体系。
　　本书适合中小企业各级经营管理人员、企业内控体系设计人员、企业内控培训师、企业咨询师和高校相关专业师生阅读、使用。

作者简介

赵红梅，内蒙古财经大学管理学院副院长，管理学博士，先后就读于内蒙古财经大学、复旦大学、西南财经大学，主攻方向为企业经营与运作管理。

书籍目录

第1章 中小企业内部控制目标和措施
1*1 中小企业内部控制目标
1*1*1 合法合规目标
1*1*2 资产安全目标
1*1*3 信息真实完整目标
1*1*4 风险防范控制目标
1*1*5 效率效益提升目标
1*1*6 发展战略实现目标
1*2 中小企业内部控制措施
1*2*1 组织架构控制
1*2*2 授权批准控制
1*2*3 会计系统控制
1*2*4 财产保护控制
1*2*5 全面预算控制
1*2*6 运营分析控制
1*2*7 绩效考评控制
1*2*8 风险预警控制
1*2*9 文件记录控制
1*2*10 内部报告控制
1*2*11 信息技术控制
1*2*12 内部审计控制
第2章 中小企业内部控制实施与工具设计
2*1 中小企业内部控制实施
2*1*1 中小企业内部控制要素
2*1*2 中小企业内部控制实施程序
2*2 中小企业内部控制流程设计
2*2*1 内部控制流程设计符号
2*2*2 内部控制流程设计步骤
2*2*3 内部控制流程设计模板
2*3 中小企业内部控制制度设计
2*3*1 内部控制制度设计范围
2*3*2 内部控制制度构成要素
2*3*3 内部控制制度设计步骤
2*3*4 内部控制制度设计要求
2*3*5 内部控制制度框架设计
2*4 中小企业内部控制记录和凭证设计
2*4*1 内部控制记录和凭证作用
2*4*2 内部控制记录和凭证分类
2*4*3 内部控制记录的表单设计
2*4*4 内部控制记录的文书设计
2*4*5 内部控制凭证的合同设计
2*4*6 内部控制凭证的总结设计
2*4*7 内部控制凭证的报告设计
2*4*8 内部控制凭证的方案设计
第3章 中小企业组织架构内部控制精细化设计
3*1 构建组织架构内部控制体系
3*1*1 组织架构内部控制目标
3*1*2 组织架构内部控制职责
3*1*3 组织架构内部控制关键点
3*2 规划组织架构内部控制流程
3*2*1 组织架构内部控制流程构成
3*2*2 组织架构设计流程
3*2*3 组织架构运行流程
3*2*4 组织架构优化流程
3*2*5 董事会议事流程
3*2*6 “三重一大”事项决策管理流程
3*3 制定组织架构内部控制制度
3*3*1 组织架构内部控制制度构成
3*3*2 企业组织架构设计规范
3*3*3 企业组织架构运作制度
3*3*4 组织架构调整实施细则
3*3*5 董事会运作规范
3*3*6 监事会运作规范
3*3*7 总经理办公会议事规则
3*3*8 “三重一大”事项决策管理制度
3*4 设计组织架构内部控制记录和凭证
3*4*1 权限指引表示例
3*4*2 组织结构图示例
3*4*3 组织岗位说明书示例
3*4*4 企业部门职能调查表
3*4*5 企业岗位设置调查表
3*4*6 企业岗位职责设置表
3*4*7 组织架构调整申请表
第4章 中小企业发展战略内部控制精细化设计
4*1 构建发展战略内部控制体系
4*1*1 发展战略内部控制目标
4*1*2 发展战略内部控制职责
4*1*3 发展战略内部控制关键点
4*2 规划发展战略内部控制流程
4*2*1 发展战略内部控制流程构成
4*2*2 企业发展战略制定流程
4*2*3 企业发展战略实施流程
4*2*4 企业发展战略调整流程
4*2*5 企业经营计划管理流程
4*3 制定发展战略内部控制制度
4*3*1 发展战略内部控制制度构成
4*3*2 战略委员会组建规范
4*3*3 战略委员会议事规则
4*3*4 企业发展战略管理制度
4*3*5 发展战略调整实施办法
4*4 设计发展战略内部控制记录和凭证
4*4*1 发展战略目标分析
4*4*2 企业发展战略规划书
4*4*3 企业发展战略调整报告
第5章 中小企业人力资源内部控制精细化设计
5*1 构建人力资源内部控制体系
5*1*1 人力资源管理内部控制目标
5*1*2 人力资源管理内部控制职责
5*1*3 人力资源管理内部控制关键点
5*2 规划人力资源管理内部控制流程
5*2*1 人力资源内部控制流程构成
5*2*2 内部选拔控制流程
5*2*3 外部招聘控制流程
5*2*4 绩效考核控制流程
5*2*5 考核申诉控制流程
5*2*6 员工辞职控制流程
5*2*7 辞退员工控制流程
5*2*8 外委培训控制流程
5*2*9 劳动合同管控流程
5*3 制定人力资源内部控制制度
5*3*1 人力资源内部控制制度构成
5*3*2 人力资源引进制度
5*3*3 岗位选聘回避制度
5*3*4 员工培训管理制度
5*3*5 脱产培训管控制度
5*3*6 绩效薪酬管控制度
5*3*7 岗位轮换工作制度
5*3*8 晋升与离职管控制度
5*4 设计人力资源内部控制记录和凭证
5*4*1 人力资源需求计划书
5*4*2 部门人员需求申请表
5*4*3 员工招聘工作计划书
5*4*4 员工面试综合评价表
5*4*5 员工职位晋升申请表
5*4*6 员工岗位轮换申请表
5*4*7 员工培训工作计划书
5*4*8 培训项目实施申请表
5*4*9 培训效果调查评估表
5*4*10 员工绩效考核量表
5*4*11 绩效考核申诉表
5*4*12 招聘费用预算表
5*4*13 培训成本费用表
第6章 中小企业社会责任内部控制精细化设计
6*1 构建社会责任内部控制体系
6*1*1 社会责任内部控制目标
6*1*2 社会责任内部控制职责
6*1*3 社会责任内部控制关键点
6*2 规划社会责任内部控制流程
6*2*1 社会责任内部控制流程构成
6*2*2 安全生产管理流程
6*2*3 安全事故处理流程
6*2*4 环境保护管理流程
6*2*5 特殊岗位资格认证流程
6*2*6 问题产品召回处理流程
6*2*7 员工职业健康监护流程
6*3 制定社会责任内部控制制度
6*3*1 社会责任内部控制制度构成
6*3*2 安全生产管理制度范例
6*3*3 产品质量控制检验制度
6*3*4 特殊岗位资格认证制度
6*3*5 产品售后服务管理制度
6*3*6 环境保护与资源节约制度
6*3*7 环保与资源节约监控制度
6*3*8 员工职业健康管理制度
6*4 设计社会责任内部控制记录和凭证
6*4*1 安全事故调查表
6*4*2 物料质量检验记录表
6*4*3 生产环境监测记录表
6*4*4 安全生产事故应急预案
6*4*5 员工职业健康监护档案表
6*4*6 特殊岗位资格认证实施方案
第7章 中小企业企业文化内部控制精细化设计
7*1 构建企业文化内部控制体系
7*1*1 企业文化内部控制目标
7*1*2 企业文化内部控制职责
7*1*3 企业文化内部控制关键点
7*2 规划企业文化内部控制流程
7*2*1 企业文化内部控制流程构成
7*2*2 企业文化建设管理流程
7*2*3 企业文化评估管理流程
7*3 制定企业文化内部控制制度
7*3*1 企业文化内部控制制度构成
7*3*2 企业文化工作规范
7*3*3 企业文化评估制度
7*4 设计企业文化内部控制记录和凭证
7*4*1 员工行为守则示例
7*4*2 企业文化构建方案
7*4*3 企业文化宣传方案
7*4*4 企业文化评估报告
第8章 中小企业资金活动内部控制精细化设计
8*1 构建资金活动内部控制体系
8*1*1 资金活动内部控制目标
8*1*2 资金活动内部控制职责
8*1*3 资金活动内部控制关键点
8*2 规划资金活动内部控制流程
8*2*1 资金活动内部控制流程构成
8*2*2 年度资金计划编制流程
8*2*3 筹资方案决策控制流程
8*2*4 筹资执行控制流程
8*2*5 筹资偿付控制流程
8*2*6 投资可行性研究流程
8*2*7 投资风险评估流程
8*2*8 投资项目决策审批流程
8*2*9 现金收支控制流程
8*2*10 现金清查处理流程
8*2*11 备用金支付控制流程
8*2*12 银行存款控制流程
8*3 制定资金活动内部控制制度
8*3*1 资金活动内部控制制度构成
8*3*2 资金活动授权审批制度
8*3*3 货币资金预算管理制度
8*3*4 筹资业务管理控制制度
8*3*5 投资项目跟踪管理制度
8*3*6 长期股权投资管控制度
8*3*7 投资回收责任追究制度
8*3*8 投资项目内审实施细则
8*3*9 企业现金管控制度
8*3*10 银行存款控制制度
8*4 设计资金活动内部控制记录和凭证
8*4*1 备用金明细表
8*4*2 库存现金盘点表
8*4*3 筹资需求分析表
8*4*4 企业筹资申请书
8*4*5 筹资成本利润分析表
8*4*6 筹资结构弹性分析表
8*4*7 投资环境总评表
8*4*8 投资效益分析表
8*4*9 投资项目管理卡
8*4*10 企业投资计划书
8*4*11 投资可行性分析报告
第9章 中小企业采购业务内部控制精细化设计
9*1 构建采购业务内部控制体系
9*1*1 采购业务内部控制目标
9*1*2 采购业务内部控制职责
9*1*3 采购业务内部控制关键点
9*2 规划采购业务内部控制流程
9*2*1 采购业务内部控制流程构成
9*2*2 采购计划编制流程
9*2*3 采购预算管理流程
9*2*4 供应商选择控制流程
9*2*5 采购询价比价流程
9*2*6 采购谈判管理流程
9*2*7 采购合同管理流程
9*2*8 采购交期管控流程
9*2*9 采购质量控制流程
9*2*10 采购验收管理流程
9*2*11 采购结算管理流程
9*3 制定采购业务内部控制制度
9*3*1 采购业务内部控制制度构成
9*3*2 采购预算管理制度
9*3*3 供应商管理制度
9*3*4 采购价格控制制度
9*3*5 结算付款管理制度
9*4 设计采购业务内部控制记录和凭证
9*4*1 供应商筛选表
9*4*2 询价议价记录表
9*4*3 采购验收报告单
9*4*4 采购质量保证协议
9*4*5 采购付款结算清单
第10章 中小企业资产管理内部控制精细化设计
10*1 构建资产管理内部控制体系
10*1*1 资产管理内部控制目标
10*1*2 资产管理内部控制职责
10*1*3 资产管理内部控制关键点
10*2 规划资产管理内部控制流程
10*2*1 资产管理内部控制流程构成
10*2*2 存货日常管理流程
10*2*3 材料领用工作流程
10*2*4 成品出库工作流程
10*2*5 存货盘点工作流程
10*2*6 固定资产管理流程
10*2*7 固定资产维修流程
10*2*8 固定资产盘点流程
10*2*9 固定资产报废流程
10*2*10 固定资产转移流程
10*2*11 无形资产投资审批流程
10*2*12 无形资产评估工作流程
10*3 制定资产管理内部控制制度
10*3*1 资产管理内部控制制度构成
10*3*2 存货采购控制制度
10*3*3 存货储存管理制度
10*3*4 仓库调拨管理规定
10*3*5 存货盘点管理制度
10*3*6 固定资产管理制度
10*3*7 固定资产维修制度
10*3*8 固定资产清查制度
10*3*9 无形资产管理办法
10*3*10 无形资产评估办法
10*4 设计资产管理内部控制记录和凭证
10*4*1 请购单
10*4*2 存货出入库记录表
10*4*3 存货管理明细账
10*4*4 固定资产验收单
10*4*5 固定资产明细表
10*4*6 资产盘点结果表
10*4*7 固定资产报废单
10*4*8 资产内部调拨单
10*4*9 资产处置申请单
10*4*10 无形资产投资可行性研究报告
第11章 中小企业销售业务内部控制精细化设计
11*1 构建销售业务内部控制体系
11*1*1 销售业务内部控制目标
11*1*2 销售业务内部控制职责
11*1*3 销售业务内部控制关键点
11*2 规划销售业务内部控制流程
11*2*1 销售业务内部控制流程构成
11*2*2 销售计划制订流程
11*2*3 客户开发管理流程
11*2*4 客户信用评级流程
11*2*5 产品定价管理流程
11*2*6 销售合同管理流程
11*2*7 产品发货管控流程
11*2*8 销售回款管理流程
11*2*9 客户关系维护流程
11*2*10 销售费用控制流程
11*3 制定销售业务内部控制制度
11*3*1 销售业务内部控制制度构成
11*3*2 客户信用管理制度
11*3*3 产品定价管理制度
11*3*4 销售回款管理制度
11*3*5 客户关系维护办法
11*3*6 销售费用管控制度
11*4 设计销售内部控制记录和凭证
11*4*1 客户信用管理表
11*4*2 产品定价分析表
11*4*3 销售合同评审表
11*4*4 产品发货明细单
11*4*5 应收账款分析表
11*4*6 销售费用控制表
第12章 中小企业研究与开发内部控制精细化设计
12*1 构建研究与开发内部控制体系
12*1*1 研究与开发内部控制目标
12*1*2 研究与开发内部控制职责
12*1*3 研究与开发内部控制关键点
12*2 规划研究与开发内部控制流程
12*2*1 研究与开发内部控制流程构成
12*2*2 研究与开发项目立项流程
12*2*3 研发项目可行性研究流程
12*2*4 研究与开发活动验收流程
12*2*5 研究与开发活动评估流程
12*3 制定研究与开发内部控制制度
12*3*1 研究与开发内部控制制度构成
12*3*2 研发项目管理制度
12*3*3 研发成果验收制度
12*3*4 研发活动评估制度
12*3*5 研发成果保护制度
12*3*6 核心研发人员管理制度
12*4 设计研究与开发内部控制记录和凭证
12*4*1 研发计划编写示例
12*4*2 可行性研究报告示例
12*4*3 研发人员劳动合同范例
第13章 中小企业工程项目内部控制精细化设计
13*1 构建工程项目内部控制体系
13*1*1 工程项目内部控制目标
13*1*2 工程项目内部控制职责
13*1*3 工程项目内部控制关键点
13*2 规划工程项目内部控制流程
13*2*1 工程项目内部控制流程构成
13*2*2 工程项目立项管理流程
13*2*3 工程项目设计管控流程
13*2*4 工程项目招标管理流程
13*2*5 项目实施进度管控流程
13*2*6 工程项目质量管控流程
13*2*7 工程项目成本控制流程
13*2*8 工程项目验收管理流程
13*3 制定工程项目内部控制制度
13*3*1 工程项目内部控制制度构成
13*3*2 项目设计管理制度
13*3*3 项目进度控制制度
13*3*4 项目采购管理制度
13*3*5 项目成本控制制度
13*3*6 项目验收管理制度
13*4 设计工程项目内部控制记录和凭证
13*4*1 项目效益分析表
13*4*2 技术交底记录表
13*4*3 进度偏差控制表
13*4*4 成本控制报告单
13*4*5 项目验收申请表
第14章 中小企业担保业务内部控制精细化设计
14*1 构建担保业务内部控制体系
14*1*1 担保业务内部控制目标
14*1*2 担保业务内部控制职责
14*1*3 担保业务内部控制关键点
14*2 规划担保业务内部控制流程
14*2*1 担保业务内部控制流程构成
14*2*2 担保业务委托评估控制流程
14*2*3 担保业务授权审批控制流程
14*2*4 担保业务执行监控控制流程
14*2*5 担保连带责任履行控制流程
14*3 制定担保业务内部控制制度
14*3*1 担保业务内部控制制度构成
14*3*2 担保业务授权审批制度
14*3*3 担保业务风险评估办法
14*3*4 担保业务责任追究制度
14*3*5 担保业务执行与核算制度
14*4 设计担保业务内部控制记录和凭证
14*4*1 担保对象基本情况调查表
14*4*2 担保对象经营状况调查表
14*4*3 担保对象财务状况调查表
14*4*4 担保业务申请书
14*4*5 担保业务登记台账
14*4*6 保证担保合同范例
14*4*7 抵押担保合同范例
14*4*8 担保风险评估报告
第15章 中小企业业务外包内部控制精细化设计
15*1 构建业务外包内部控制体系
15*1*1 业务外包内部控制目标
15*1*2 业务外包内部控制职责
15*1*3 业务外包内部控制关键点
15*2 规划业务外包内部控制流程
15*2*1 业务外包内部控制流程构成
15*2*2 业务外包管理流程
15*2*3 业务外包需求识别流程
15*2*4 业务外包承包方选择流程
15*3 制定业务外包内部控制制度
15*3*1 业务外包内部控制制度构成
15*3*2 业务外包授权审批制度
15*3*3 业务外包合同管控制度
15*3*4 外包业务执行管控制度
15*4 设计业务外包内部控制记录和凭证
15*4*1 业务外包合同书
15*4*2 承包方资质审查表
15*4*3 外包项目保密协议书
15*4*4 技术服务外包合同范例
15*4*5 业务外包资产信息变动表
15*4*6 外包业务库存存货盘点表
15*4*7 承包方履约能力评估报告
第16章 中小企业财务报告内部控制精细化设计
16*1 构建财务报告内部控制体系
16*1*1 财务报告内部控制目标
16*1*2 财务报告内部控制职责
16*1*3 财务报告内部控制关键点
16*2 规划财务报告内部控制流程
16*2*1 财务报告内部控制流程构成
16*2*2 会计凭证订立与审批控制流程
16*2*3 财务报告编制控制流程
16*2*4 财务报告报送与披露控制流程
16*3 制定财务报告内部控制制度
16*3*1 财务报告内部控制制度构成
16*3*2 财产清查管理制度
16*3*3 会计凭证管理办法
16*3*4 财务报告编制管理制度
16*3*5 财务报告报送与披露管理制度
16*4 设计财务报告内部控制记录和凭证
16*4*1 企业财务报告范例
16*4*2 财务报告分析方案
第17章 中小企业预算内部控制精细化设计
17*1 构建预算内部控制体系
17*1*1 预算内部控制目标
17*1*2 预算内部控制职责
17*1*3 预算内部控制关键点
17*2 规划预算内部控制流程
17*2*1 预算内部控制流程构成
17*2*2 预算编制控制流程
17*2*3 预算执行控制流程
17*2*4 预算调整控制流程
17*2*5 预算分析工作流程
17*3 制定预算内部控制制度
17*3*1 预算内部控制制度构成
17*3*2 预算编制管理制度
17*3*3 预算执行控制制度
17*3*4 预算调整管理办法
17*3*5 预算执行考核制度
17*3*6 预算审计管理制度
17*4 设计预算内部控制记录和凭证
17*4*1 销售收入预算表
17*4*2 销售费用预算表
17*4*3 管理费用预算表
17*4*4 生产成本预算表
17*4*5 材料采购预算表
17*4*6 预算执行分析报告
17*4*7 追加预算计划申请表
第18章 中小企业合同管理内部控制精细化设计
18*1 构建合同管理内部控制体系
18*1*1 合同管理内部控制目标
18*1*2 合同管理内部控制职责
18*1*3 合同管理内部控制关键点
18*2 规划合同管理内部控制流程
18*2*1 合同管理内部控制流程构成
18*2*2 合同订立控制流程
18*2*3 合同印章使用控制流程
18*2*4 合同违约处理控制流程
18*2*5 合同变更处理控制流程
18*2*6 合同纠纷处理控制流程
18*3 制定合同管理内部控制制度
18*3*1 合同内部控制制度构成
18*3*2 合同会审制度
18*3*3 合同专用章管理制度
18*3*4 合同管理责任追究制度
18*3*5 合同履行情况评估制度
18*4 设计合同管理内部控制记录和凭证
18*4*1 正式合同范本
18*4*2 合同补充协议书
18*4*3 合同变更协议书
第19章 中小企业内部信息传递控制精细化设计
19*1 构建内部信息传递控制体系
19*1*1 内部信息传递控制目标
19*1*2 内部信息传递控制职责
19*1*3 内部信息传递控制关键点
19*2 规划内部信息传递控制流程
19*2*1 内部信息传递控制流程构成
19*2*2 内部信息传递管理流程
19*2*3 内部信息报告控制流程
19*2*4 内部信息保密管理流程
19*3 制定内部信息传递控制制度
19*3*1 内部信息传递控制制度构成
19*3*2 内部信息传递管理制度
19*3*3 内部报告管理办法
19*3*4 内部报告审核制度
19*3*5 内部报告评估制度
19*3*6 内部报告保密制度
19*4 设计内部信息传递控制记录和凭证
19*4*1 内部报告示例
19*4*2 经营快报示例
第20章 中小企业信息系统内部控制精细化设计
20*1 构建信息系统内部控制体系
20*1*1 信息系统内部控制目标
20*1*2 信息系统内部控制职责
20*1*3 信息系统内部控制关键点
20*2 规划信息系统内部控制流程
20*2*1 信息系统内部控制流程构成
20*2*2 信息系统管理控制流程
20*2*3 信息系统变更管理流程
20*2*4 信息系统开发招标流程
20*2*5 信息系统访问安全控制流程
20*3 制定信息系统内部控制制度
20*3*1 信息系统内部控制制度构成
20*3*2 信息系统开发管控制度
20*3*3 信息系统安全管理制度
20*3*4 信息授权使用工作制度
20*3*5 系统数据定期备份制度
20*3*6 信息系统委托开发管理制度
20*3*7 信息系统安全责任追究制度
20*4 设计信息系统内部控制记录和凭证
20*4*1 信息密级划分一览表
20*4*2 信息系统建设方案
20*4*3 信息系统上线计划
20*4*4 信息设备维护检修表
第21章 中小企业内部控制实施案例精细化设计
21*1 生产制造型企业内部控制实施案例
21*1*1 内部控制常见问题
21*1*2 内部控制现状诊断
21*1*3 内部控制体系构建
21*2 技术研发型企业内部控制实施案例
21*2*1 内部控制常见问题
21*2*2 内部控制现状诊断
21*2*3 内部控制体系构建
21*3 商业服务型企业内部控制实施案例
21*3*1 内部控制常见问题
21*3*2 内部控制现状诊断
21*3*3 内部控制体系构建
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章节摘录

版权页： 插图： 第7条人力资源部 1*负责各种调整方案的分析与整理，并提供专业意见。 2*有权对不符合公司发展要求的调整需求予以否决。 3*负责整合职能模块及部门的职能，审核后予以公布。 4*负责办理相关人事变动手续。 5*负责对审批的组织结构及相关资料原件的归档保存。 第3章组织架构调整的规划 第8条组织构架调整原则 1*适应公司中长期发展战略调整，紧密结合公司发展战略，有针对性地解决目前管理工作中存在的突出问题和薄弱环节。 2*坚持责、权、利的一致原则。 3*适合公司的特点，精简高效，简便易行，尽量避免调整的负面影响。 4*构架调整的步骤服从人力资源的状况，保证业务不断不乱、稳中有升。 第9条识别组织构架调整的时机 公司各部门及时反馈组织结构运行过程中的信息，如遇以下情况，则需要进行组织构架调整。 1*公司内外部环境、公司战略发生变化，新的战略必须有相应的组织机构作为支持和保证。 2*公司组织规模扩大，管理体制面临领导危机、自主危机、控制危机，促使组织构架不断发生变化。 3*技术的复杂性、生产能力提高，管理幅度和集权分权等组织管理因素将面临着新的变化和要求。 4*员工的价值观、态度、期望、能力等都会对组织构架提出新的要求。 第10条组织架构调整依据 1*各部门、各员工的内部考核结果。 2*公司经营目标和生产经营变化情况。 3*组织架构设计中存在职能交叉、缺失情况。 第11条组织构架调整的主要任务 根据公司组织架构调整的目标、管理定位和主要管理职能，以及目前公司组织管理上突出问题和薄弱环节，调整公司组织架构主要有以下任务。 1*促进公司决策体系的科学化、民主化和规范化。 2*加强公司的科学管理、集中协调、系统控制和风险防范。 3*有利于公司发展战略的实施和资源整合与合理配置。 第4章组织架构调整程序 第12条公司级组织架构调整程序 1*公司董事会提出组织架构调整意见。 2*人力资源部按照董事会所提出的调整意见，拟订公司组织架构调整方案，并明确相关的职责变动、工作分工和人员配置。 3*公司级组织架构调整方案上报董事长审批。 4*公司级组织架构调整中涉及的人事调整问题，参照公司的相关规定执行。 5*经批准的新组织架构以及相关人事调整在公司内执行。

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